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關(guān)心關(guān)愛員工

公司致力于打造“幸福職場(chǎng)，通過提供舒適的辦公環(huán)境、科學(xué)合理的工作任務(wù)分配和有效的加班管理等，切實(shí)保障員工的身心健康。同時(shí)，積極鼓勵(lì)員工參與團(tuán)隊(duì)活動(dòng)和互動(dòng)體驗(yàn)，營(yíng)造積極向上的工作氛圍。為幫助員工更好地應(yīng)對(duì)工作和生活中的壓力，公司定期組織心理健康教育和討論活動(dòng)，提升員工心理素質(zhì)和抗壓能力。針對(duì)女性員工，公司嚴(yán)格落實(shí)孕產(chǎn)期和哺乳期休假規(guī)定，專門為女性員工設(shè)立專屬母嬰室，切實(shí)保障女性員工的特殊權(quán)益。此外，公司定期開展員工滿意度調(diào)查，建立快速響應(yīng)機(jī)制，及時(shí)將員工訴求納入管理層決策考量。公司用實(shí)際行動(dòng)詮釋對(duì)員工的重視，不斷增強(qiáng)員工的歸屬感和幸福感。

責(zé)任向善

公司始終致力于構(gòu)建可持續(xù)的供應(yīng)鏈體系，通過不斷支持當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)發(fā)展，與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，積極推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和合作伙伴的可持續(xù)成長(zhǎng)，切實(shí)履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任。

推動(dòng)可持續(xù)供應(yīng)鏈

公司建立了完善的供應(yīng)商管理體系，嚴(yán)格確保供應(yīng)商在環(huán)境、社會(huì)和治理方面符合高標(biāo)準(zhǔn)要求。
通過定期培訓(xùn)和考核，不斷提升供應(yīng)商的可持續(xù)發(fā)展能力。

完善供應(yīng)鏈體系建設(shè)

公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，制定了《供應(yīng)商采購人員行為準(zhǔn)則》、《供應(yīng)鏈管理中心招標(biāo)行為規(guī)范》、《供應(yīng)鏈管理中心采購風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理制度》、《供應(yīng)鏈管理中心業(yè)務(wù)人員考核管理辦法》，并通過構(gòu)建全新的合規(guī)體系，搭建三道合規(guī)防線，完善三重管理體系。公司圍繞流程梳理、全面風(fēng)險(xiǎn)管理、建章建制、人員素養(yǎng)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，逐步建立起供應(yīng)鏈內(nèi)控合規(guī)體系，力爭(zhēng)打造“行為規(guī)范、運(yùn)作協(xié)調(diào)、公開透明、廉潔高效”的陽光供應(yīng)鏈管理體系，推動(dòng)公司在合規(guī)運(yùn)營(yíng)和供應(yīng)鏈可持續(xù)發(fā)展方面持續(xù)進(jìn)步。

形成《風(fēng)電材料供應(yīng)商名錄》《船舶設(shè)備供應(yīng)商名錄》《風(fēng)電物流運(yùn)輸供應(yīng)商名錄》，建立各類采購類別供應(yīng)商資源庫，有效識(shí)別短缺的供應(yīng)商類別，做好開發(fā)計(jì)劃

大金重工供應(yīng)商管理辦法

公司各生產(chǎn)基地結(jié)合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、公司戰(zhàn)略部署與區(qū)域運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，系統(tǒng)制定了《采購控制程序》、《招標(biāo)管理辦法》等標(biāo)準(zhǔn)化管理制度，確保采購活動(dòng)符合ESG治理要求，實(shí)現(xiàn)采購過程的透明度、規(guī)范性和可追溯性，保證采購決策的公平、公正和客觀，持續(xù)提升供應(yīng)鏈管理的合規(guī)水平和可持續(xù)發(fā)展能力。2024年，公司在進(jìn)出口業(yè)務(wù)方面未收到任何海關(guān)處罰，公司進(jìn)出口申報(bào)及時(shí)性與準(zhǔn)確性達(dá) 100% 。

2024年，公司在進(jìn)出口業(yè)務(wù)方面海關(guān)0處罰

強(qiáng)化供應(yīng)鏈管理

公司對(duì)供應(yīng)商開展嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，根據(jù)《供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》持續(xù)監(jiān)控供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量合格率、交付及時(shí)率、價(jià)格水平、服務(wù)質(zhì)量等情況。每半年進(jìn)行一次供應(yīng)商績(jī)效評(píng)價(jià)，填寫并審批每個(gè)供應(yīng)商的半年度績(jī)效評(píng)價(jià)表，根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行“A、B、C、D”四個(gè)等級(jí)分級(jí)管理，淘汰不符合要求的供應(yīng)商，全面提高供應(yīng)商綜合能力，進(jìn)一步控制供應(yīng)鏈運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，全力打造高效可持續(xù)的供應(yīng)鏈。為進(jìn)一步加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理，公司各生產(chǎn)基地依據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)及運(yùn)營(yíng)要求，制定了科學(xué)的分包商評(píng)估與審核機(jī)制。通過實(shí)施分級(jí)分類管理、建立動(dòng)態(tài)考核評(píng)價(jià)體系、嚴(yán)格執(zhí)行不合格分包商退出機(jī)制等措施，有效保障了項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量管控與進(jìn)度管理，確保工程項(xiàng)目的高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

2024年，公司升級(jí)了《供應(yīng)商開發(fā)及準(zhǔn)入管理辦法》，以“公平、公正、公開”為原則，聚焦風(fēng)電材料、船用設(shè)備及物流運(yùn)輸三類核心供應(yīng)商，通過嚴(yán)格的文件審核與現(xiàn)場(chǎng)審查，以O(shè)ECD《經(jīng)合組織跨國(guó)企業(yè)負(fù)責(zé)任商業(yè)行為準(zhǔn)則》（OECDGuidelinesforMultinationalEnterprises onResponsibleBusinessConduct)為參考，逐步完善供應(yīng)鏈盡職調(diào)查內(nèi)容，構(gòu)建覆蓋全生命周期ESG風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)入體系，重點(diǎn)核查環(huán)境合規(guī)記錄（包括《關(guān)于不使用沖突礦產(chǎn)的自我聲明》）、碳排放強(qiáng)度、資源循環(huán)利用率等關(guān)鍵指標(biāo)，確保供應(yīng)鏈環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)可控。

01-建立供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制

·制定嚴(yán)格的供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，確保所有供應(yīng)商在合作前都經(jīng)過資質(zhì)審核；
·設(shè)立供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫，記錄供應(yīng)商的業(yè)績(jī)、信譽(yù)及合規(guī)情況。

02-建立供應(yīng)商考察與廉潔宣導(dǎo)機(jī)制

·制定供應(yīng)商考察機(jī)制，明確考察標(biāo)準(zhǔn)、流程、存檔備案條例；

·在商務(wù)考察、談判過程中，由監(jiān)察人員向供應(yīng)商闡明大金陽光采購相關(guān)要求，及違反相關(guān)廉潔協(xié)議的嚴(yán)重后果，并保持過程錄音、錄像。

03-實(shí)施供應(yīng)商培訓(xùn)和宣導(dǎo)

·定期向供應(yīng)商宣導(dǎo)公司的廉潔文化和價(jià)值觀；
·制作并發(fā)放陽光大金手冊(cè)，確保供應(yīng)商了解公司的反腐敗政策。

04-強(qiáng)化合同管理

* 在合同中明確廉潔條款；
·設(shè)立多部門合同履行監(jiān)督機(jī)制，確保合同執(zhí)行過程中的透明度和公正性。

05-重塑舉報(bào)和反饋機(jī)制

* 鼓勵(lì)內(nèi)部員工和外部合作伙伴舉報(bào)不正之風(fēng)，打通全流程舉報(bào)渠道；
·對(duì)舉報(bào)信息進(jìn)行及時(shí)調(diào)查，對(duì)違規(guī)行為采取相應(yīng)措施。

06-推動(dòng)降本增效

* 通過與供應(yīng)商開展技術(shù)交流和合作創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)降本增效。

2024年，公司以ESG治理為導(dǎo)向，明確各崗位在供應(yīng)鏈建設(shè)中的關(guān)鍵職責(zé)，并設(shè)定可量化的可持續(xù)績(jī)效指標(biāo)。通過全員可持續(xù)發(fā)展能力評(píng)估，精準(zhǔn)識(shí)別技能差距人員并實(shí)施定向ESG專項(xiàng)培訓(xùn)，以合規(guī)考核與能力重塑推動(dòng)團(tuán)隊(duì)可持續(xù)轉(zhuǎn)型。蓬萊基地以《綠色供應(yīng)鏈管理辦法》為核心框架，面向全員開展綠色供應(yīng)鏈宣貫，通過內(nèi)部專項(xiàng)培訓(xùn)提升采購團(tuán)隊(duì)的專業(yè)能力。同時(shí)，基地向供應(yīng)商提供培訓(xùn)資源，建立學(xué)習(xí)進(jìn)度跟蹤與成效評(píng)估機(jī)制，推動(dòng)供應(yīng)鏈整體ESG績(jī)效持續(xù)提升。通過這些措施，蓬萊基地為基地實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型目標(biāo)提供了堅(jiān)實(shí)的支撐，確保了供應(yīng)鏈的可持續(xù)性和綠色發(fā)展。

綠色供應(yīng)鏈管理措施
大金重工綠色供應(yīng)鏈管理措施

組織員工開展《綠色供應(yīng)鏈管理辦法》專題培訓(xùn)送達(dá)相關(guān)聯(lián)19家供應(yīng)商《綠色供應(yīng)鏈管理辦法》《不使用沖突礦產(chǎn)自我聲明》，督促供應(yīng)商開展內(nèi)部培訓(xùn)

“一采通”招采平臺(tái)在供應(yīng)商準(zhǔn)入階段強(qiáng)調(diào)供應(yīng)商需上傳ISO14000環(huán)境管理體系證書等資料文件

貢獻(xiàn)社區(qū)發(fā)展

大金重工積極參與當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)與發(fā)展，支持教育和慈善事業(yè)，致力于促進(jìn)社會(huì)的全面進(jìn)步。蓬萊基地與當(dāng)?shù)馗咝：炗喰Ｆ蠊步▍f(xié)議，成為高校掛牌教育實(shí)踐基地，雙方堅(jiān)持優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源共享、互惠雙贏、共同發(fā)展的原則。這一合作模式為基地與高校間的互動(dòng)與共同成長(zhǎng)提供了平臺(tái)，進(jìn)一步推動(dòng)了地方教育事業(yè)的發(fā)展。

同時(shí)，盤錦基地也于2024年秋季與大連海洋大學(xué)及大連海事大學(xué)合作發(fā)布了校招崗位，面向應(yīng)屆畢業(yè)生提供更多就業(yè)機(jī)會(huì)，促進(jìn)高校學(xué)子與企業(yè)的對(duì)接和培養(yǎng)。展望2025年，大金重工將在技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)等部門設(shè)置專門的校招崗位，并規(guī)劃相應(yīng)的培養(yǎng)方案，進(jìn)一步深化與當(dāng)?shù)馗咝ｉ_展技術(shù)、教育與人才合作，為地方教育事業(yè)和企業(yè)可持續(xù)發(fā)展做出責(zé)獻(xiàn)。

大金重工于2024年8月25日舉辦“仙境學(xué)子看家鄉(xiāng)暨職場(chǎng)體驗(yàn)日”活動(dòng)

管治篇

責(zé)任治理 55
合規(guī)經(jīng)營(yíng) 57
商業(yè)道德 58
信息安全 62
管治領(lǐng)域關(guān)鍵績(jī)效 63

大金重工始終堅(jiān)守“合規(guī)運(yùn)營(yíng)，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”的經(jīng)營(yíng)管理理念，持續(xù)優(yōu)化企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，完善內(nèi)部控制體系，確保各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。公司全力保障利益相關(guān)方的權(quán)益，以誠(chéng)信、規(guī)范、透明為核心價(jià)值觀，作為行為準(zhǔn)則貫穿于日常運(yùn)營(yíng)中，力求實(shí)現(xiàn)企業(yè)與各方的共贏。在此基礎(chǔ)上，大金重工致力于塑造高標(biāo)準(zhǔn)、極具商業(yè)道德與合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念的企業(yè)文化，推動(dòng)企業(yè)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。這不僅為公司樹立了良好的行業(yè)形象，也為利益相關(guān)方提供了可靠的保障，為公司在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的穩(wěn)健發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

責(zé)任治理

大金重工持續(xù)推進(jìn)公司治理體系和治理能力的現(xiàn)代化，全面加強(qiáng)科學(xué)治理和規(guī)范化運(yùn)行，切實(shí)履行信息披露義務(wù)，創(chuàng)新開展投資者關(guān)系管理工作，積極維護(hù)投資者合法權(quán)益，致力于打造一個(gè)規(guī)范、透明的上市公司。

公司治理架構(gòu)

大金重工嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)范性文件要求，建立了完善的治理架構(gòu)，確保公司的規(guī)范運(yùn)營(yíng)。公司實(shí)行“三會(huì)一層”運(yùn)行機(jī)制，即股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層的分權(quán)體系。股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層各司其職，分配權(quán)力，確保決策、監(jiān)督和經(jīng)營(yíng)管理的有效制衡，為公司提供科學(xué)的治理保障，促進(jìn)公司穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展。

在董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)，分別協(xié)助董事會(huì)在戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展、審計(jì)監(jiān)督、提名選舉、薪酬考核等方面履行職責(zé)，保障公司運(yùn)營(yíng)的高效性和透明度。公司特別注重董事會(huì)與管理層的性別與背景多元化，通過多元化的組成，提升公司在制定管理決策時(shí)的全面性和公司的風(fēng)險(xiǎn)管理能力，確保在復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境中做出科學(xué)、合理的決策。

績(jī)效

大金重工管理架構(gòu)

保障股東權(quán)益

大金重工始終堅(jiān)守依法合規(guī)的原則，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)，制定和修訂了《投資者關(guān)系管理辦法》。我們秉持充分披露信息、合規(guī)披露信息、投資者機(jī)會(huì)均等、誠(chéng)實(shí)守信的原則，致力于為投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，尊重投資者權(quán)益，推動(dòng)公司價(jià)值和股東利益的最大化。

公司嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)證券法》和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)要求，規(guī)范股東大會(huì)的召集、召開和表決程序，確保所有股東享有平等的股東地位和權(quán)利，同時(shí)履行相應(yīng)的義務(wù)。通過這一系列措施，我們充分保障股東的合法權(quán)益，確保公司治理的規(guī)范性與透明度。

績(jī)效

信息披露

大金重工嚴(yán)格遵守《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，并按照《信息披露管理制度》認(rèn)真履行信息披露義務(wù)。公司確保所有披露信息真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，并通過年報(bào)、季報(bào)等定期報(bào)告以及微信公眾號(hào)、社交媒體等多種渠道向投資者和公眾披露相關(guān)信息。通過這些渠道，公司的信息傳播范圍得到有效擴(kuò)大，信息的可獲取性顯著提高，確保所有利益相關(guān)方能夠及時(shí)、充分地了解公司情況。同時(shí)，我們致力于提高信息透明度，為投資者提供更多元、便捷的獲取公司信息的途徑，增強(qiáng)公司與股東和公眾的溝通與信任。

績(jī)效

債權(quán)人權(quán)益保護(hù)

大金重工不僅注重股東權(quán)益的保護(hù)，還高度重視債權(quán)人合法權(quán)益的保障。在報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格履行債務(wù)償還義務(wù)，確保未發(fā)生任何貸款逾期情形。公司堅(jiān)持誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，努力維護(hù)與債權(quán)人之間的良好關(guān)系，并通過合理的資金管理與風(fēng)險(xiǎn)控制措施，保障債權(quán)人的利益，確保公司在財(cái)務(wù)上的穩(wěn)定性與透明度。

合規(guī)經(jīng)營(yíng)

大金重工致力于打造高標(biāo)準(zhǔn)、兼具商業(yè)道德與合規(guī)經(jīng)營(yíng)原則的企業(yè)文化。通過不斷提升管理水平、完善制度建設(shè)以及規(guī)范運(yùn)營(yíng)，公司為員工、管理人員和合作伙伴提供了明確的行為規(guī)范，并指導(dǎo)他們遵守商業(yè)道德和合規(guī)要求，從而保障公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

合規(guī)體系建設(shè)

大金重工高度重視法律合規(guī)體系的建設(shè)，制定了《大金重工法務(wù)工作管理制度》和《大金重工法律糾紛管理制度》，并根據(jù)各業(yè)務(wù)體系的特點(diǎn)及法務(wù)人員的專長(zhǎng)，進(jìn)行精細(xì)化分工。通過這一體系的建設(shè)，公司不斷健全、完善全集團(tuán)的合規(guī)管理體系，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)在法律框架內(nèi)規(guī)范運(yùn)作，降低法律風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司在合規(guī)經(jīng)營(yíng)方面的長(zhǎng)足發(fā)展。

法審臺(tái)賬

合同/法律文本標(biāo)準(zhǔn)化，定期更新

對(duì)于各中心/部門申請(qǐng)法務(wù)評(píng)審的合同、協(xié)議、函件、保函等法律文件，均予以臺(tái)賬登記管理（時(shí)間、事項(xiàng)、歸屬部門、對(duì)接人、修訂頻次等）

風(fēng)電項(xiàng)目EPC合同
中英文版保密協(xié)議
合資公司、合資平臺(tái)公司合作協(xié)議
適用于不同情形的公司章程（三份）
合同變更、解除涉及的相關(guān)模版
新能源外委技術(shù)服務(wù)合同
航運(yùn)合同
MWS外委協(xié)議、托架綁扎設(shè)計(jì)外委協(xié)議

知識(shí)產(chǎn)權(quán)臺(tái)賬

建立集團(tuán)范圍內(nèi)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)臺(tái)賬，并定期更新，加強(qiáng)對(duì)商標(biāo)、專利相關(guān)事項(xiàng)的動(dòng)態(tài)監(jiān)管，避免相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)潛伏

投資管理規(guī)范化

股權(quán)投資臺(tái)賬

1、制定三會(huì)決議參考文本及使用說明，加強(qiáng)投后合規(guī)管理：區(qū)分全資公司、合資公司，制定包括公司設(shè)立、增資、人員變更、經(jīng)營(yíng)范圍/注冊(cè)地變更、注銷等不同情形下三會(huì)決議及章程、章程修正案等
2、制定工商登記、變更、備案和注銷等事宜操作指引和注章事項(xiàng)

建立集團(tuán)范圍內(nèi)的股權(quán)投資臺(tái)賬.并定斯更新，加強(qiáng)對(duì)股權(quán)投資變動(dòng)相關(guān)事項(xiàng)的動(dòng)態(tài)監(jiān)管，根據(jù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展變化及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，避免相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)潛伏

內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理

大金重工堅(jiān)持抓內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)防控雙向發(fā)力、相互促進(jìn)，持續(xù)推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作向縱深推進(jìn)，確保風(fēng)險(xiǎn)管理與業(yè)務(wù)高度融合。公司注重提高風(fēng)險(xiǎn)防范與應(yīng)對(duì)能力，在采購招標(biāo)立項(xiàng)、競(jìng)價(jià)監(jiān)標(biāo)、采購付款及追蹤、存貨管理4個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域，實(shí)施實(shí)時(shí)的內(nèi)控監(jiān)督，有效保證了公司運(yùn)營(yíng)的合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)管控水平。

公司強(qiáng)調(diào)合規(guī)與風(fēng)控管理的主動(dòng)性，注重事前預(yù)防。在日常業(yè)務(wù)中，結(jié)合多元化手段，如流程與郵件評(píng)審、咨詢解答、會(huì)議參與、談判支持、法律普及及盡職調(diào)查等，將風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控有效融入每一個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，確保合規(guī)審查全面無遺漏，最大限度降低潛在風(fēng)險(xiǎn)。

在糾紛處理方面，公司始終堅(jiān)持依法維權(quán)，努力減少經(jīng)濟(jì)損失，堅(jiān)決保護(hù)公司合法權(quán)益。同時(shí)，面對(duì)跨境業(yè)務(wù)的復(fù)雜性，公司還積極引入外部法律資源，聘請(qǐng)第三方律師事務(wù)所提供專業(yè)指導(dǎo)，并利用境外項(xiàng)目所在地律師進(jìn)行本土化風(fēng)險(xiǎn)分析。公司持續(xù)關(guān)注法律環(huán)境變化，強(qiáng)化國(guó)內(nèi)外法律合規(guī)管理，確保全方位的風(fēng)險(xiǎn)防控措施得以有效執(zhí)行。

內(nèi)控職能定位：流程規(guī)則建立的推動(dòng)者，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及收集者，幫助基地/職能提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力

內(nèi)控工作目標(biāo)：推動(dòng)各部門逐步建立并持續(xù)完善業(yè)務(wù)管理規(guī)則，防止因管理規(guī)則缺失、不完善等原因?qū)е赂黝悊栴}發(fā)生

合規(guī)文化培訓(xùn)

商業(yè)道德

大金重工公司持續(xù)塑造強(qiáng)大的企業(yè)合規(guī)文化，強(qiáng)調(diào)每位員工的合規(guī)意識(shí)和責(zé)任感。公司定期組織全體員工參與合規(guī)意識(shí)培訓(xùn)，確保全員理解并遵循公司的合規(guī)政策和法律法規(guī)要求。同時(shí)，對(duì)于那些涉及重大合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵部門和員工，特別安排專項(xiàng)合規(guī)培訓(xùn)，幫助他們深入了解和掌握行業(yè)內(nèi)外的合規(guī)要求和風(fēng)險(xiǎn)管控措施。通過這些培訓(xùn)，大金重工不斷加強(qiáng)員工的合規(guī)文化認(rèn)同，確保合規(guī)理念在公司內(nèi)部深植人心，成為每位員工日常工作的一部分。這一合規(guī)文化的建設(shè)，不僅推動(dòng)了公司規(guī)范運(yùn)營(yíng)，也為長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

績(jī)效

2024年，蓬萊基地開展合規(guī)培訓(xùn) 2 次 覆蓋員工 1,200人次大金重工嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)反壟斷法》、《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》、《關(guān)于禁止商業(yè)賄賂行為的暫行規(guī)定》等法律法規(guī)，制定了《管理人員及經(jīng)濟(jì)敏感崗位人員廉潔從業(yè)規(guī)定》、《舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度》、《防止舞的控制程序及預(yù)防措施》等商業(yè)道德相關(guān)制度，持續(xù)完善商業(yè)道德管理體系，明確員工職業(yè)道德規(guī)范，樹立廉潔的工作作風(fēng)。

商業(yè)道德管理

大金重工堅(jiān)持將誠(chéng)信融入公司文化的核心價(jià)值，構(gòu)建了涵蓋事前、事中、事后全流程的商業(yè)道德管理體系，公司出臺(tái)了《管理人員及經(jīng)濟(jì)敏感崗位人員廉潔從業(yè)規(guī)定》，并采取了吹哨人保護(hù)等系列制度。審計(jì)監(jiān)察中心在多個(gè)環(huán)節(jié)履行職責(zé)，基于招標(biāo)或流程執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題或隱藏的風(fēng)險(xiǎn)，提出合理化建議，持續(xù)監(jiān)督采購流程、完善制度、調(diào)查舞行為，并獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)人。

同時(shí)，針對(duì)敏感崗位員工與高管，公司發(fā)布了《管理人員及經(jīng)濟(jì)敏感崗位人員廉潔從業(yè)規(guī)定》，規(guī)范員工在經(jīng)營(yíng)管理過程中或權(quán)力運(yùn)行過程中，涉及人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷等領(lǐng)域的行為規(guī)范。在利益沖突管理上，公司加強(qiáng)對(duì)員工及供應(yīng)商親屬關(guān)系的監(jiān)督，有效保障公司商業(yè)道德建設(shè)與合規(guī)運(yùn)營(yíng)。

商業(yè)道德管理流程

事前

事中

事后

在項(xiàng)目招標(biāo)環(huán)節(jié)，發(fā)布《廉潔協(xié)議》，規(guī)范供應(yīng)商的履約行為，強(qiáng)調(diào)大金重工對(duì)廉潔的重視程度以及供應(yīng)商行賄后的處罰。審計(jì)監(jiān)察中心在招標(biāo)過程中行使監(jiān)標(biāo)職能，對(duì)供應(yīng)商的考察和投標(biāo)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督。

對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商的合同進(jìn)行審核，比對(duì)其與招標(biāo)文件（含技術(shù)文件）的一致性，對(duì)供應(yīng)商的供貨產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督，避免貨不對(duì)板或以次充好。同時(shí)，對(duì)供貨周期進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督，如有延誤工期的事項(xiàng)，進(jìn)行扣款跟蹤。

聯(lián)合財(cái)經(jīng)管理中心/基地財(cái)務(wù)，對(duì)供應(yīng)商的實(shí)際履約情況、供貨情況及付款節(jié)點(diǎn)等進(jìn)行監(jiān)督，復(fù)核付款金額的合理性。定期對(duì)各基地或職能中心進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)或例行審計(jì)，根據(jù)審計(jì)結(jié)果要求各基地或職能中心進(jìn)行整改。

在招標(biāo)及簽訂合同時(shí)，大金重工要求投標(biāo)及中標(biāo)供應(yīng)商簽署《廉潔協(xié)議》，該協(xié)議明確約束甲乙雙方的廉潔責(zé)任，并約定違反廉潔協(xié)議時(shí)應(yīng)承擔(dān)的后果。公司在招投標(biāo)過程中全程公示舉報(bào)投訴渠道和方式，鼓勵(lì)供應(yīng)商在出現(xiàn)申乙方圍串標(biāo)等不正當(dāng)行為時(shí)進(jìn)行投訴舉報(bào)。這一做法不僅確保了招標(biāo)過程的公正性，還加大了對(duì)不廉潔行為的打擊力度。

培育廉潔意識(shí)

公司持續(xù)提升員工的商業(yè)道德合規(guī)意識(shí)，針對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)和關(guān)鍵崗位人員，公司開展了專門的廉潔敬業(yè)培訓(xùn)，多方位開展互動(dòng)式廉潔宣傳，促進(jìn)員工廉潔勤勉敬業(yè)，幫助他們更好地履行職責(zé)，維護(hù)公司的廉潔經(jīng)營(yíng)環(huán)境，進(jìn)一步提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平。

案例

大金重工開展預(yù)防職務(wù)犯罪培訓(xùn)

2024年7月，大金重工邀請(qǐng)蓬萊區(qū)人民檢察院對(duì)集團(tuán)全體員工進(jìn)行預(yù)防職務(wù)犯罪培訓(xùn)。此次培訓(xùn)旨在推動(dòng)集團(tuán)健全預(yù)防、發(fā)現(xiàn)和制止刑事犯罪的內(nèi)控機(jī)制，進(jìn)一步優(yōu)化法治化的運(yùn)營(yíng)環(huán)境。蓬萊區(qū)人民檢察院對(duì)涉及企業(yè)的刑事犯罪案例進(jìn)行了系統(tǒng)化的講解，重點(diǎn)圍繞“貪賄財(cái)產(chǎn)”“經(jīng)營(yíng)”“融資”“稅收”“安全”五個(gè)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，選取了典型案例進(jìn)行分析。通過這次培訓(xùn)，員工提高了對(duì)職務(wù)犯罪風(fēng)險(xiǎn)的防范意識(shí)，強(qiáng)化了合規(guī)經(jīng)營(yíng)的責(zé)任感。此次培訓(xùn)不僅有助于提升集團(tuán)的刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控水平，也進(jìn)一步鞏固了公司在法治建設(shè)方面的基礎(chǔ)，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)、健康、合規(guī)的運(yùn)營(yíng)提供了堅(jiān)實(shí)保障。

蓬萊基地參加預(yù)防職務(wù)犯罪培訓(xùn)
張家口基地參加預(yù)防職務(wù)犯罪培訓(xùn)

大金重工開展警示教育基地參觀活動(dòng)

2024年8月，大金重工組織全體高管及敏感崗位人員參觀警示教育基地。通過實(shí)地參觀、真實(shí)案例剖析和場(chǎng)景還原，讓參與者直觀了解違法違紀(jì)行為對(duì)個(gè)人、家庭及社會(huì)的嚴(yán)重危害?；顒?dòng)特別通過鮮活案例展現(xiàn)了個(gè)別人員如何從初心堅(jiān)守走向迷失墮落的全過程，以及在高墻電網(wǎng)下的改造生活與深刻懺悔。這一深刻的警示教育給所有參與者帶來了強(qiáng)烈的思想沖擊和心靈震撼，通過親身體驗(yàn)和反思，大家更加明確了合規(guī)經(jīng)營(yíng)的重要性和違法違紀(jì)行為的嚴(yán)重后果。此次活動(dòng)強(qiáng)調(diào)了警鐘長(zhǎng)鳴，要求各高管及敏感崗位人員時(shí)刻牢記“紅線不可跨越”，進(jìn)一步強(qiáng)化了公司在商業(yè)道德、法律合規(guī)和個(gè)人職業(yè)操守方面的文化建設(shè)。這不僅提升了員工的警覺性，也確保公司治理體系和商業(yè)道德得到全員的共同遵守與執(zhí)行。

舉報(bào)與處理

為了強(qiáng)化合規(guī)管理與商業(yè)道德建設(shè)，公司暢通了舉報(bào)渠道，設(shè)立了郵箱、電話及微信等多種公開舉報(bào)途徑，確保利益相關(guān)方能夠方便、匿名地提交舉報(bào)信息。公司在接到舉報(bào)信息后，及時(shí)成立專項(xiàng)調(diào)查組，對(duì)相關(guān)事宜開展調(diào)查取證，確保舉報(bào)事項(xiàng)得到有效處理和回應(yīng)。在保護(hù)舉報(bào)人地合法權(quán)益方面，大金重工高度重視保密工作，嚴(yán)格保密舉報(bào)人和舉報(bào)信息，并公示舉報(bào)保密政策，確保舉報(bào)人的隱私不受侵犯。同時(shí)，我們?cè)诠竟倬W(wǎng)上設(shè)立了廉潔舉報(bào)平臺(tái)(https://www.dajin.cn/index/index/report?lang=CN)，為所有利益相關(guān)方提供了公開透明的舉報(bào)途徑，進(jìn)一步提升了公司治理透明度。2024年，公司正式落地舉報(bào)渠道并實(shí)施《舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度》。根據(jù)接收到的舉報(bào)信息，公司會(huì)展開獨(dú)立調(diào)查，并對(duì)舉報(bào)人給與嚴(yán)格保護(hù)，確保舉報(bào)人的安全。經(jīng)調(diào)查查實(shí)后，舉報(bào)人將根據(jù)實(shí)際情況獲得相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。這一舉措進(jìn)一步鼓勵(lì)公司員工及相關(guān)方積極參與監(jiān)督，營(yíng)造了一個(gè)健康、透明、合規(guī)的工作環(huán)境。

利益沖突管理

大金重工高度重視利益沖突管理，要求全體員工對(duì)所有實(shí)際或潛在的利益沖突進(jìn)行主動(dòng)披露。公司要求各基地及事業(yè)部的人力資源部門對(duì)所有員工及其親屬關(guān)系進(jìn)行報(bào)備，并對(duì)員工及與應(yīng)商之間的親屬關(guān)系進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督，確保相關(guān)信息得到有效管理與控制。為了進(jìn)一步保障這一管理政策的執(zhí)行有效性，公司建立了完善的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，對(duì)利益沖突的處理流程和結(jié)果進(jìn)行持續(xù)跟蹤與評(píng)估。這一措施確保公司運(yùn)營(yíng)始終處于合規(guī)、公正的軌道上，為踐行ESG理念、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展筑牢堅(jiān)實(shí)根基。

供應(yīng)商廉潔管理

2024年，公司啟動(dòng)了“封源行動(dòng)”，這是一項(xiàng)專注于供應(yīng)鏈廉潔管理的專項(xiàng)計(jì)劃，旨在通過監(jiān)察部門與各業(yè)務(wù)部門的協(xié)同推進(jìn)，全面強(qiáng)化供應(yīng)鏈管理體系。該計(jì)劃通過在供應(yīng)商準(zhǔn)入、評(píng)估、合作及退出等全流程中嵌入廉潔監(jiān)察機(jī)制，提升了供應(yīng)鏈的透明度和協(xié)同效率。公司通過這一機(jī)制，向供應(yīng)商宣導(dǎo)“陽光大金”采購文化，明確廉潔合規(guī)要求，并將廉潔管理轉(zhuǎn)化為供應(yīng)鏈優(yōu)化動(dòng)力，為公司可持續(xù)發(fā)展注入新動(dòng)能。這一舉措確保了公司與供應(yīng)商的合作關(guān)系更加公開、透明，符合公司高標(biāo)準(zhǔn)的商業(yè)道德和合規(guī)管理要求。

績(jī)效

廉潔協(xié)議簽署情況：公司共與供應(yīng)商簽署了廉潔協(xié)議條款 919家 簽署率達(dá) 75%其中，一級(jí)供應(yīng)商均已簽署該協(xié)議，簽署率為 100%

公司與供應(yīng)商簽署了環(huán)境相關(guān)條款 79家確保供應(yīng)商在合作過程中遵守公司關(guān)于環(huán)境保護(hù)的各項(xiàng)要求。

勞工權(quán)益和道德要求條款簽署情況：公司共與合同生產(chǎn)類供應(yīng)商簽署了勞工權(quán)益和道德要求相關(guān)條款○○家 88確保供應(yīng)商在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格遵守勞工權(quán)益保障和道德規(guī)范。

信息安全

我們參考國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO27001建設(shè)信息安全管理體系，并配備專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全團(tuán)隊(duì)，提升信息安全保障能力。同時(shí)，公司重視員工信息安全意識(shí)，持續(xù)開展信息安全培訓(xùn)工作，以完善的信息安全管理保護(hù)機(jī)制和嚴(yán)格的員工職業(yè)道德規(guī)范，從根本上保障公司信息安全及相關(guān)權(quán)益。

完善信息安全管理體系

提升信息安全能力

大金重工高度重視客戶信息安全與保護(hù)，嚴(yán)格遵守信息保護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全等相關(guān)法律法規(guī)，確保公司運(yùn)營(yíng)中的信息安全得到有效保障。公司設(shè)立了專門的網(wǎng)絡(luò)信息安全管理團(tuán)隊(duì)，以提升信息安全保障能力。公司重新修訂并嚴(yán)格落實(shí)《信息安全管理制度》等相關(guān)文件，明確了信息安全策略，涵蓋數(shù)據(jù)保護(hù)、訪問控制和網(wǎng)絡(luò)安全等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過這些措施，公司不斷強(qiáng)化信息安全基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，以應(yīng)對(duì)日益復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，確保公司的信息安全及相關(guān)權(quán)益得到保障。此外，公司持續(xù)開展員工信息安全培訓(xùn)，不斷提升全體員工的信息安全意識(shí)，確保員工在日常工作中遵守信息安全管理規(guī)范，增強(qiáng)信息安全防護(hù)意識(shí)，為公司建立更加堅(jiān)固的信息安全防線。

大金重工信息安全管理體系

·安全管理體系構(gòu)建：我們建立了一套完善的信息安全管理體系，并通過定期審查和升級(jí)該體系，確保所有潛在的安全漏洞能夠及時(shí)被發(fā)現(xiàn)和補(bǔ)救，從而有效減少信息安全風(fēng)險(xiǎn)；

·IT基礎(chǔ)設(shè)施管理通過實(shí)施定時(shí)巡檢、設(shè)備升級(jí)、補(bǔ)丁更新、病毒防護(hù)和網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控等一系列措施確保IT基礎(chǔ)設(shè)施免受內(nèi)外部威脅，保障系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行；

·應(yīng)用系統(tǒng)權(quán)限控制：對(duì)應(yīng)用實(shí)施嚴(yán)格的系統(tǒng)訪問控制策略，確保只有授權(quán)人員才能訪問、操作權(quán)限范圍內(nèi)的信息，有效防止數(shù)據(jù)泄露的風(fēng)險(xiǎn)；

·數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)：嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)備份規(guī)定，對(duì)所有系統(tǒng)進(jìn)行定期全量備份、實(shí)時(shí)增量備份和離線備份，并定期開展系統(tǒng)和數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，以提高系統(tǒng)可用性并保障數(shù)據(jù)安全；

·員工培訓(xùn)與意識(shí)提升：定期為員工提供信息安全培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的安全意識(shí)和操作技能。通過模擬釣魚攻擊等方式，幫助員工識(shí)別潛在的網(wǎng)絡(luò)安全威脅，并采取正確的防護(hù)措施，減少人為操作失誤帶來的安全隱患：

·應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃：針對(duì)不可避免的安全事件，我們已經(jīng)制定了詳細(xì)的應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃。當(dāng)發(fā)生數(shù)據(jù)泄露或其他安全事件時(shí)，公司能夠迅速采取行動(dòng)，限制損失范圍并進(jìn)行及時(shí)通告，確保安全事件得到妥善處理。

為了應(yīng)對(duì)不斷變化的網(wǎng)絡(luò)安全威脅和挑戰(zhàn)，公司在2024年持續(xù)提升信息安全管理能力，采取了多項(xiàng)有效措施，涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全、訪問控制、系統(tǒng)與應(yīng)用安全、終端與設(shè)備管理等方面，全面構(gòu)建了強(qiáng)大的信息安全技術(shù)防護(hù)能力，顯著降低了信息安全風(fēng)險(xiǎn)。

大金重工提升信息安全措施

·網(wǎng)絡(luò)安全強(qiáng)化：通過調(diào)整防火墻策略、入侵檢測(cè)/防御系統(tǒng)以及加強(qiáng)訪問過濾等措施，提升網(wǎng)絡(luò)通信和應(yīng)用的安全性，有效阻止外部威脅入侵。

·數(shù)據(jù)保護(hù)策略：公司實(shí)施更加嚴(yán)格的數(shù)據(jù)加密、備份與恢復(fù)策略，確保公司內(nèi)部和客戶數(shù)據(jù)的機(jī)密性和完整性；定期檢查各項(xiàng)系統(tǒng)的訪問權(quán)限，并不斷調(diào)整訪問策略，嚴(yán)格限制未授權(quán)訪問，確保數(shù)據(jù)安全。

·系統(tǒng)與應(yīng)用安全加強(qiáng)：通過定期進(jìn)行漏洞掃描、日志監(jiān)控等操作，強(qiáng)化系統(tǒng)與應(yīng)用的安全性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修補(bǔ)潛在的安全漏洞，保障系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。

·終端設(shè)備管理：在所有終端設(shè)備上強(qiáng)制安裝殺毒軟件，加強(qiáng)病毒防護(hù)和威脅檢測(cè)能力，確保公司設(shè)備免受病毒、惡意軟件等安全威脅。

信息安全培訓(xùn)

大金重工高度重視員工信息安全意識(shí)，確保全員都能夠理解和踐行信息安全政策。為此，公司規(guī)劃并實(shí)施了一系列信息安全教育與實(shí)踐活動(dòng)，以全面提升員工的安全意識(shí)和防范能力。

公司持續(xù)開展定期的信息安全培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋基本的安全知識(shí)、數(shù)據(jù)保護(hù)技能、網(wǎng)絡(luò)威脅識(shí)別等，幫助員工了解和掌握防范安全威脅的方法。

除了常規(guī)培訓(xùn)，部分部門還進(jìn)行不定期的安全測(cè)試，例如模擬釣魚郵件攻擊等，幫助員工識(shí)別潛在的網(wǎng)絡(luò)安全威脅，并在實(shí)際場(chǎng)景中加深防范意識(shí)，進(jìn)一步降低人為安全風(fēng)險(xiǎn)，全面提升信息安全防護(hù)水平。

意見反饋表

您好！

感謝您閱讀本報(bào)告。

這是大金重工發(fā)布的第二份可持續(xù)發(fā)展報(bào)告。為不斷提高公司可持續(xù)發(fā)展信息披露水平，使報(bào)告能夠真正發(fā)揮與利益相關(guān)方溝通交流的作用，同時(shí)更為有效地推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展管理和實(shí)踐，我們真誠(chéng)地期待您的反饋意見。

1.您對(duì)大金重工履行可持續(xù)發(fā)展的總體評(píng)價(jià)是什么？

口非常好口好口一般口差

5.您對(duì)本報(bào)告的總體評(píng)價(jià)是什么？口非常好口好口一般口差

2.您認(rèn)為大金重工在履行企業(yè)責(zé)任方面做得如何？

6.您認(rèn)為本報(bào)告的內(nèi)容安排和版式設(shè)計(jì)是否方便閱讀？

口非常好口好口一般口差

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3.您認(rèn)為大金重工在利益相關(guān)方溝通方面做得如何？

7. 您對(duì)大金重工履行可持續(xù)發(fā)展及本報(bào)告有何建議？

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4.您對(duì)大金重工履行可持續(xù)發(fā)展及本報(bào)告有何意見？

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